Предлагаю сервис по пробиву кошельков битка, ослеживание транзакций и предоставление информации по вводу\выводу средств. Дам данные через какие площадки или биржи прошла транзакция; если где-то владелец кошелька засветился - дам на него инфу (ники, телефоны, почту).
Система не идеальна, но...