GOODBIZ
Местный
GOODBIZ
Местный
- Статус
- Offline
- Регистрация
- 14 Фев 2019
- Сообщения
- 187
- Реакции
- 7
- Покупки через Гарант
- 0
- Продажи через Гарант
- 0
-
Бразильская банда уличена в отмывании незаконного золота криптой
Незаконная операция по добыче золота, которая якобы использовала криптовалюты для отмывания своей прибыли с помощью компаний здравоохранения, была остановлена военной полицией Бразилии.
211 офицеров провели 60 рейдов и арестовали пять человек в Сан-Паулу в четверг в ходе полицейской операции, получившей название «Жадность».
Как сообщается, они якобы использовали криптовалюту как средство для «обоснования сумм, возникающих в результате незаконной добычи золота… как если бы они были инвестициями третьих лиц, заинтересованных в получении дивидендов».
Властям стало известно о схеме с золотом после того, как предварительное расследование выявило незаконный оборот наркотиков на борту самолетов.
Затем инцидент с воздушным транспортом был связан с жалобой в Порту-Велью, касающейся отмывания денег в секторе здравоохранения.
Власти говорят, что медицинские компании в Бразилии отмывают золото уже более десяти лет.
По оценкам, в период с 2019 по 2021 год по банковским счетам банды было переведено 16 миллиардов реалов, или 3 миллиарда долларов.
Федеральная полиция обнаружила, что «незаконные средства, вливаемые в медицинские компании в столице Рондонии, поступали от незаконной добычи полезных ископаемых по крайней мере с 2012 года лидерами преступной организации».
Затем следователи смогли получить финансовые данные от одной фирмы под названием MMGold, чтобы отслеживать ее деятельность, где было обнаружено, что компания «перевела миллионы долларов» по счетам, что в сумме составило миллиарды, прежде чем попытаться отмыть эти деньги с помощью криптовалюты.
Регулирование было введено в мае этого года, которое обновило правила борьбы с отмыванием денег и терроризмом, относящиеся к отрасли здравоохранения.
-
Бразильская банда уличена в отмывании незаконного золота криптой
Незаконная операция по добыче золота, которая якобы использовала криптовалюты для отмывания своей прибыли с помощью компаний здравоохранения, была остановлена военной полицией Бразилии.
211 офицеров провели 60 рейдов и арестовали пять человек в Сан-Паулу в четверг в ходе полицейской операции, получившей название «Жадность».
Подставные компании, принадлежащие медицинским фирмам, владели несколькими золотодобывающими компаниями, расположенными в северной части региона Рондония, которые, по словам полиции, использовали недействительные экологические разрешения при добыче золота.
Как сообщается, они якобы использовали криптовалюту как средство для «обоснования сумм, возникающих в результате незаконной добычи золота… как если бы они были инвестициями третьих лиц, заинтересованных в получении дивидендов».
Властям стало известно о схеме с золотом после того, как предварительное расследование выявило незаконный оборот наркотиков на борту самолетов.
Затем инцидент с воздушным транспортом был связан с жалобой в Порту-Велью, касающейся отмывания денег в секторе здравоохранения.
Власти говорят, что медицинские компании в Бразилии отмывают золото уже более десяти лет.
По оценкам, в период с 2019 по 2021 год по банковским счетам банды было переведено 16 миллиардов реалов, или 3 миллиарда долларов.
Федеральная полиция обнаружила, что «незаконные средства, вливаемые в медицинские компании в столице Рондонии, поступали от незаконной добычи полезных ископаемых по крайней мере с 2012 года лидерами преступной организации».
Затем следователи смогли получить финансовые данные от одной фирмы под названием MMGold, чтобы отслеживать ее деятельность, где было обнаружено, что компания «перевела миллионы долларов» по счетам, что в сумме составило миллиарды, прежде чем попытаться отмыть эти деньги с помощью криптовалюты.
Регулирование было введено в мае этого года, которое обновило правила борьбы с отмыванием денег и терроризмом, относящиеся к отрасли здравоохранения.
-
