- Статус
- Offline
- Регистрация
- 3 Июл 2016
- Сообщения
- 2,444
- Реакции
- 344
- Покупки через Гарант
- 0
- Продажи через Гарант
- 0
В Москве направлено в суд уголовное дело о незаконных финансовых операциях, позволивших преступникам заработать более 70 млн рублей. Сообщение об этом опубликовано на сайте Генпрокуратуры РФ.
Как уточняется, столичная прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении граждан Индии 41-летнего Батра Маноджа и 43-летнего Део Джагата Кумара по статье о незаконной банковской деятельности в составе организованной группы с извлечением дохода в особо крупном размере.
По версии следствия, указанные лица вместе с сообщниками, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, входили в состав организованной группы, занимавшейся незаконными банковскими операциями.
Участники группы открывали и вели банковские счета юридических лиц посредством использования расчетных счетов подконтрольных фиктивных организаций, осуществляли незаконные переводы и инкассацию, а также кассовое обслуживание, взимая за совершение данных операций проценты от обналиченных сумм.
В общей сложности за период с февраля 2012 года по март 2016-го в результате незаконных банковских операций непосредственно члены организованной группы получили доход в виде комиссии на сумму более 70 млн рублей.
Уголовное дело будет рассматривать Гагаринский районный суд Москвы. Обвиняемые находятся под домашним арестом.
Как уточняется, столичная прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении граждан Индии 41-летнего Батра Маноджа и 43-летнего Део Джагата Кумара по статье о незаконной банковской деятельности в составе организованной группы с извлечением дохода в особо крупном размере.
По версии следствия, указанные лица вместе с сообщниками, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, входили в состав организованной группы, занимавшейся незаконными банковскими операциями.
Участники группы открывали и вели банковские счета юридических лиц посредством использования расчетных счетов подконтрольных фиктивных организаций, осуществляли незаконные переводы и инкассацию, а также кассовое обслуживание, взимая за совершение данных операций проценты от обналиченных сумм.
В общей сложности за период с февраля 2012 года по март 2016-го в результате незаконных банковских операций непосредственно члены организованной группы получили доход в виде комиссии на сумму более 70 млн рублей.
Уголовное дело будет рассматривать Гагаринский районный суд Москвы. Обвиняемые находятся под домашним арестом.
