DOBERMANN
Гай Ричи
MrLoot
Frank Vinci
atmservice
probiv

Как у юриков воруют безнал

Agentprovocateur

Местный

Agentprovocateur

Местный
Статус
Offline
Регистрация
19 Апр 2016
Сообщения
204
Реакции
7
Покупки через Гарант
0
Продажи через Гарант
0
«Привет. У нас с...дили со счета юрлица 450к по исполнительному листу, на сайте ФССП такого исполнительного производства нет и номера такого тоже нет. Как они это сделали и что делать нам?»

Поскольку эта ситуация не единичная и данный способ мошенничества поставлен на поток, расскажем подробности.

Вообще нужно понимать, что для того, чтобы увести деньги со счета чужого юрлица необходимо пройти несколько этапов и воспользоваться несколькими «теневыми» услугами. Соответственно, по каждому такому факту работает несколько групп мошенников. Разберёмся, кто же эти нехорошие люди.

❗1 этап - «подбор счета»
Чтобы украсть деньги со счета нужно сначала найти сам счёт (спасибо, Кэп). Тут и приходит на помощь теневая услуга по подбору счета. Продажный сотрудник банка (или сотрудник налоговой, они это тоже умеют) за более чем скромное вознаграждение подберут для мошенников счёт с требуемым балансом, который длительное время находится без движения. Когда мы говорим про скромное вознаграждение мы совсем не утрируем. К примеру подбор счета в Альфа-Банке под кражу стоит от 4 тысяч рублей.

Для полноты картины отметим, что не в каждой афере требуется подбирать счёт. Иногда сами бизнесмены выдают мошенникам нужную информацию. К примеру, при блокировке счёта многие предприниматели ищут различных решал в интернете, которые обещают разблокировать счёт. Им нужно лишь сообщить номер счета. Ну-ну.

❗2 этап - «подготовка бумаг»
Здесь количество вариантов ограничивается только фантазией мошенников. Конкретно в данном случае мошенники просто купили пустой бланк исполнительного листа (стоимость в интернете от 500 рублей) и взяли в дело сотрудника банка (как правило из СБ).

Вместо исполнительного листа мошенники часто покупают судебные приказы, исполнительные надписи нотариусов, решения арбитражных судов и т.д. и т.п.

Могут ли обойтись мошенники без сотрудника банка? Теоретически, если банк раздолбайский и процедуры проверки указанных выше бумажек не регламентированы, то да. На практике, любое банковское мошенничество без работника банка не обходится.

❗3 этап - «приём безнала»
Это уже совсем просто. Сейчас купить однодневку проще простого. Понятно, что для того, чтобы мошенник мог купить однодневку (с открытым счетом) работает целая индустрия: маргиналы-номиналы, вербовщики номиналов, регистраторы однодневок, «открывашки» счётов в банках, биржи однодневок. Почти каждый из этих «солдат теневой экономики» работает с коррумпированным полицейским, налоговиком или продажным сотрудником банка.

Теперь о том, как вернуть деньги.

1. Заявление в полицию. Ребята в погонах могут установить бенефициара схемы. Но захотят ли?

2. Привлечение «специалистов». Хорошие специалисты за мелкие суммы не возьмутся, а с крупных возьмут хорошую комиссию. Очень хорошую.

Поэтому лучше эту ситуацию предотвратить, чем разруливать. А совет простой. Поговорите с вашим доверенным банкиром о возможном попадании в такую ситуацию и путях выхода из неё. «Присмотр за счетом» - вещь хорошая. Это самое простое и эффективное. В большинстве случаев этого достаточно.
 
Сверху