пр. № 1-кс/759/2651/17
ун. № 759/11642/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03 серпня 2017 рокуслідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Величко Т.О. при секретарі: Забелі А.В. за участю прокурора Київської місцевої прокуратури №8 Денисенко О., розглянувши клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУ НП в м. Києві Драчука Ю., внесене в кримінальному провадженні № 12017100080006346 від 19.07.2017, про тимчасовий доступ до речей і документів,-
ВСТАНОВИВ:
Слідчим суддею встановлено, що В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_3 за попередньою змовою із невстановленими досудовим розслідуванням особами, переслідуючи особисту корисливу зацікавленість з метою виготовлення та емісії грошових сурогатів крипто валюти «біткоін», випуск та обіг якої на території України заборонений, відповідно до ч. 2 ст. 32 Закону України «Про Національний банк України», в порушення вимог Законів України «Про Національний банк України», «;Про банки і банківську діяльність», статті 9 Закону України "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні" згідно якої платіжні організації платіжних систем, учасники платіжних систем та оператори послуг платіжної інфраструктури мають право здійснювати діяльність в Україні виключно після їх реєстрації шляхом внесення відомостей про них до Реєстру. Порядок такої реєстрації визначено Положенням про порядок реєстрації платіжних систем, учасників платіжних систем та операторів послуг платіжної інфраструктури, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 04.02.2014 № 43, а також нормативних документів Національного банку України, вирішили вчинити підробку банківських документів.
Слідчий зазначив, що реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_3, разом із невстановленими особами, за сприянням посадових осіб ДП «Лікувально-оздоровчий «ІЕЗ ім. Патона», без укладання договорів які надавали право користування приміщенням, розмістили в не працюючому басейні що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1, комп'ютерне обладнання так званні «майнери» в кількості 200 штук, які здійснюють генерування крипто валюти «біткоін», в подальшому здобуті крипто валюту використовується як засіб платежу шляхом здійснення обмінних операцій на електронні гроші офіційних платіжних систем, шляхом підроблення електронних платіжних доручень та інших банківських документів.
Слідчий зазначив, що допитаний в якості свідка ОСОБА_4 повідомив про те, що він є співробітником ГУ СБ України у м. Києві та Київській області, так на початку липня 2017 року в ході виконання службових обов'язків отримав інформацію щодо незаконного розміщення на території спортивно лікувально-відновлювального центру, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1. комп'ютерного обладнання для підпільного генерування електронних коштів частина з яких в подальшому перераховується на гаманці електронних платіжних систем заборонних до використання в України. За отриманою інформацією організованою злочинною групою осіб на чолі з громадянином ОСОБА_3, з метою приховування своєї діяльності по та мінімізації витратної частини, без укладення відповідних договорів розмістив на території підприємства обладнання для генерації електронної валюти в кількості 200 одиниць. В подальшому частина згенерованої валюти із використанням гаманців електронних платіжних систем, конвертується та переводиться на банківські рахунки підприємств з ознаками фіктивності, з яких в свою чергу вказані кошти перераховуються на карткові рахунки зловмисниками осіб та обготівковується.
Слідчий вказував, що відповідно до витягу з ЄРДПОУ Держане підприємство Спортивно Лікувально-відновлювальний центр «ІНЗ ІМ. Є.О. Патона» НАН України код ЄДРПОУ (033740072) дійсно знаходиться за адресою: АДРЕСА_1.
Слідчий зазначив, що під час досудового розслідування виникла необхідність у виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукуванні та збирані відомостей, які можуть бути речовими доказами по кримінальному провадженню, а саме: сервери, комп'ютерна техніка в тому числі та званні «майнери», мобільні телефони, планшети на ноутбуки які використовуються для їх обслуговування, а також електронні носії інформації, чорнові записи, договори про використання (оренду) приміщень де знаходиться обладнання, копії документів осіб які подавались для укладення даного договору, акти прийому передачі приміщень, квитанції про здійснення оплати за електроенергію, квитанції про здійснення розрахунків, за використання приміщень, договір про надання послуг підключення до Інтернету, копію наказу про призначення керівника, копія його паспорта та посадова інструкції, оскільки дані речі та документи мають значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, та збереження їх для проведення подальших криміналістичних експертиз, та встановлення інших відомостей, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.
Слідчий вказував, що у зв'язку із чим планується провести огляд у приміщеннях, які використовуються для незаконної діяльності що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1, оскільки в органу досудового розслідування достатньо підстав вважати, що за вказаною адресою наявні відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, та є необхідність у відшукуванні та збирані відомостей, які будуть речовими доказами по кримінальному провадженню.
Відповідно до ч.1 ст. 237 КПК України, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей та документів, та частини 2 огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами цього Кодексу, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи.
Згідно ч. 2 ст. 234 КПК України, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ч. 2 ст. 233 КПК України під іншим володінням особи розуміється транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення, які знаходяться у володінні особи.
Відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду шляхом подальшого проведення криміналістичних досліджень і експертиз, проведення позапланової документальної перевірки, проведення економічної експертизи, для встановлення розмірів відшкодування збитків потерпілим та Державі, а також інші відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.
Слідчим суддею встановлено, що з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання комп'ютерної техніки, знарядь кримінального правопорушення або майна, яке здобуте в результаті його вчинення, з метою захисту інтересів суспільства та Держави від кримінальних правопорушень, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, а тому клопотання слід задовольнити.
В зв'язку із викладеним, керуючись ст. 40, ст. 131, ст. 132, ст. 234, ст. 237 КПК України, суд, -
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУ НП в м. Києві Драчука Ю.П..- задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому Святошинського УП ГУНП у місті Києві Драчуку Юрію Петровичу або за його дорученням в порядку ст.40, ст.41 КПК України працівникам оперативного підрозділу, на проведення огляду у приміщеннях, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1, з метою відшукування та вилучення, а речей та документів а саме: серверів, комп'ютерної техніки в тому числі та званих «майнерів», мобільних телефонів, сім-карток, планшетів на ноутбуків, які використовуються для їх обслуговування, а також електронних носіїв інформації, чорнових записів, банківських карток та договорів, платіжних доручень, чеків та грошових коштів здобутих незаконним шляхом, договорів про використання (оренду) приміщень, де знаходиться обладнання для виготовлення крипто валюти, копій документів осіб, які подавались для укладення даного договору, актів прийому передачі приміщень, квитанцій про здійснення оплату за електроенергію, квитанцій про здійснення розрахунків, за використання приміщень, договорів про надання послуг підключення до Інтернету, оскільки дані речі та документи мають значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, та збереження їх для проведення подальших криміналістичних експертиз, та встановлення інших відомостей, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження що наддадуть можливість органу досудового розслідування, всебічно, повно та неупереджено дослідити обставини кримінального провадження № 12017100080006346.
Ухвала слідчого судді діє один місяць.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя Т.О.Величко
