adrium
Местный
adrium
Местный
- Статус
- Offline
- Регистрация
- 8 Ноя 2017
- Сообщения
- 37
- Реакции
- 1
- Покупки через Гарант
- 0
- Продажи через Гарант
- 0
Занимаюсь подготовкой и продажей ООО и ИП, оформленных на подставных лиц. Лица чаще всего не знают, что на них оформлено юрлицо. Или знают, но это социальное дно, которое отдало паспорт за бутылку водки. Какая за это ответственность?
Сама по себе подготовка документов преступлением не является, независимо от рода деятельности юрлица. Криминала в продаже юр адреса тоже нет.
Если в процессе подготовки пакета документов будете подделывать подписи или заниматься подлогом документов, то не нарвитесь на 327 ст. УК. Это может вскрыться при сдаче документов в гос органы. Но вы же наверняка выступаете по доверенности от заказчика? Тогда и вопросы будут к заказчику. Как я понимаю вы сами не подделываете документы, их вам предоставляет заказчик. Вы лишь работаете с тем, что дали. Значит отвечать будет тот, кто их вам дал. Поэтому в вашей работе криминала нет.
А если юрлица участвуют в преступной деятельности? Отмыв там, все такое.
Это не ваши проблемы. Состава преступления в подготовке документов на основании предоставленных данных нет. Вы не нотариус, чтобы проверять их подлинность.
Сама по себе продажа - это когда учредитель продает свою долю в уставном капитале. Тоже криминала нет.
Продажа доли уставного капитала происходит на основании доверенности или человек лично должен расписаться. Если доверенность есть, заверенная у нотариуса, то даже если будет ввод в заблуждение, то доказать это с уголовно-правовой точки зрения практически невозможно. По уголовному делу будет отказ с припиской обращаться в суд в гражданско-правовом порядке. То есть доказывать, что доверенность не действительная, у человека не было намерения открывать юр лицо и тп.
Да, но как продают юрлица без ведома владельца?
Продажа осуществляется либо по доверенности, либо за личной подписью подставного человека. В противном случае не зарегистрируют ни само ООО, ни передачу доли в уставном капитале этого ООО. Следовательно, тут либо подделка документов, либо подписи (подлог). Это попадает под 173. прим. - до 3-х лет лишения свободы. Но сама продажа такого юр лица - не преступление, так как по сути это переуступка доли. Переуступка доли возможна либо при личном присутствии либо по доверенности. Или человек внешне похож на донора. Допустим, доверенность левая. Вам ее дали. Вы с ней пошли и передали долю покупателю этого юрлица. Состава преступления нет. Только если не вы подделывали доверенность (а это ещё и доказать надо - что очень проблематично). Если вы - технический специалист, просто готовите документы, то доказать вашу вину практически невозможно.
В итоге за подготовку документов есть статья, а за саму продажу нет?
Если ваша роль:
Сама по себе подготовка документов преступлением не является, независимо от рода деятельности юрлица. Криминала в продаже юр адреса тоже нет.
Если в процессе подготовки пакета документов будете подделывать подписи или заниматься подлогом документов, то не нарвитесь на 327 ст. УК. Это может вскрыться при сдаче документов в гос органы. Но вы же наверняка выступаете по доверенности от заказчика? Тогда и вопросы будут к заказчику. Как я понимаю вы сами не подделываете документы, их вам предоставляет заказчик. Вы лишь работаете с тем, что дали. Значит отвечать будет тот, кто их вам дал. Поэтому в вашей работе криминала нет.
А если юрлица участвуют в преступной деятельности? Отмыв там, все такое.
Это не ваши проблемы. Состава преступления в подготовке документов на основании предоставленных данных нет. Вы не нотариус, чтобы проверять их подлинность.
Сама по себе продажа - это когда учредитель продает свою долю в уставном капитале. Тоже криминала нет.
Продажа доли уставного капитала происходит на основании доверенности или человек лично должен расписаться. Если доверенность есть, заверенная у нотариуса, то даже если будет ввод в заблуждение, то доказать это с уголовно-правовой точки зрения практически невозможно. По уголовному делу будет отказ с припиской обращаться в суд в гражданско-правовом порядке. То есть доказывать, что доверенность не действительная, у человека не было намерения открывать юр лицо и тп.
Да, но как продают юрлица без ведома владельца?
Продажа осуществляется либо по доверенности, либо за личной подписью подставного человека. В противном случае не зарегистрируют ни само ООО, ни передачу доли в уставном капитале этого ООО. Следовательно, тут либо подделка документов, либо подписи (подлог). Это попадает под 173. прим. - до 3-х лет лишения свободы. Но сама продажа такого юр лица - не преступление, так как по сути это переуступка доли. Переуступка доли возможна либо при личном присутствии либо по доверенности. Или человек внешне похож на донора. Допустим, доверенность левая. Вам ее дали. Вы с ней пошли и передали долю покупателю этого юрлица. Состава преступления нет. Только если не вы подделывали доверенность (а это ещё и доказать надо - что очень проблематично). Если вы - технический специалист, просто готовите документы, то доказать вашу вину практически невозможно.
В итоге за подготовку документов есть статья, а за саму продажу нет?
Если ваша роль:
- только подготовить документы без сдачи в гос органы, то за это ничего не будет (если конечно человек который понесет документы на регистрацию не скажет на допросе что вы документы готовили, тогда будет группой лиц, а именно - 173 прим ч 2 УК : до 5 лет либо штраф от 300 до 500 т.р.)
- если вы в одном лице готовите документы и как исполнитель сдаете документы на регистрацию, то за это 173 прим ч.1 - от 100 до 300 т.р. либо до 3-х лишения свободы
