- Статус
- Offline
- Регистрация
- 15 Мар 2015
- Сообщения
- 8
- Реакции
- 0
- Депозит
- 0р
- Покупки через Гарант
- 0
- Продажи через Гарант
- 0
В главном управлении МВД Санкт-Петербурга дали объяснение по поводу громкого уголовного дела, в ходе расследования которого по городу было проведено около 70 обысков.
Произошло особо крупное хищение в размере нескольких сотен миллионов рублей, при помощи возмещения НДС. В ходе следствия в местах проживания и офисах задержанных, а также в налоговых службах проводились обыски.
На данный момент известно, что в Петербурге и на территории Ленобласти больше года действовала многоструктурная преступная группировка, которая незаконно возвращала НДС. Правоохранительным органам удалось узнать, что в группировку входило 28 человек, все они действовали по четко слаженной схеме с распределением обязанностей. В частности, бухгалтера изготавливали и подписывали поддельные документы, давали консультации «номинальным» начальникам по вопросам налогообложения, подготавливали необходимые пакеты документов и деклараций по проводимым налоговым проверкам.
В больше части эпизодов преступники возмещали налог с помощью перемещения товаров через государственную границу в режиме экспорта. Следующей распространенной схемой служили сделки с недвижимостью, в ходе которых собственниками становились подконтрольные им юр. лица.
На данный момент следствию удалось установить личность лидера ОПГ. Им оказался Игорь Корниенко 49 лет, ранее служивший в налоговой. Его подозревают в разработке преступной схемы по незаконному возмещению НДС, руководством действий группировки, распределения дохода в ОПГ и использовании в преступной деятельности коррупционных связей в налоговых службах.
Также разрабатывается версия, что в деятельности ОПГ непосредственное участие принимали сотрудники налоговых органов. Уже известно, что они консультировали ОПГ, давая советы об улучшении преступных схем, и вовремя информировали их проявлении интереса и возможных проверок со стороны полиции.
Сейчас удалось выяснить, что ОПГ совершила как минимум 47 эпизодов мошеннического возмещения НДС с нанесением убытка государству около 300 млн рублей. Все эти деньги брались из бюджета РФ. В ходе реализации преступных схем участвовало не менее 50 подконтрольных фирм.
