- Статус
- Offline
- Регистрация
- 3 Июл 2016
- Сообщения
- 2,444
- Реакции
- 344
- Покупки через Гарант
- 0
- Продажи через Гарант
- 0
Во Владимирской области вынесен приговор местному жителю, осужденному за совершение ряда экономических преступлений. Как сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ, Ковровский городской суд признал 39-летнего местного жителя виновным в незаконном создании юридического лица, изготовлении и сбыте поддельных платежных документов, а также в хищении чужого имущества.
В суде установлено, что в 2011—2014 годах обвиняемый разработал и реализовал план по извлечению дохода в крупном размере путем проведения незаконных банковских операций. Мужчина создавал и использовал фирмы, через расчетные счета которых по подложным платежным документам под видом оплаты поставок товаров и услуг, договоров займа обналичивались денежные средства для юрлиц, заинтересованных в кассовом обслуживании и получении наличных без финансового и налогового контроля, сообщают правоохранители.
Для реализации схемы злоумышленник приобрел компьютерное и факсимильное оборудование, банковские и сим-карты на различных лиц. Используя программу «Банк — клиент» и электронную цифровую подпись, он за указанный период обналичил для пяти коммерческих компаний через поддельные платежные документы подконтрольных фирм около 45 млн рублей, из которых в качестве комиссионных лично получил около 3 млн рублей.
Впоследствии обвиняемый обманывал своих клиентов, отмечают в Генпрокуратуре. В марте 2014 года после обналичивания более чем 1 млн рублей он получил комиссионные в размере свыше 67 тыс. рублей, а почти 700 тыс. рублей, принадлежащих предпринимателю, присвоил. Таким же способом он похитил 300 тыс. рублей у другого клиента.
Суд приговорил фигуранта к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, а также назначил ему штраф в размере 120 тыс. рублей. Приговор в законную силу пока не вступил.
В суде установлено, что в 2011—2014 годах обвиняемый разработал и реализовал план по извлечению дохода в крупном размере путем проведения незаконных банковских операций. Мужчина создавал и использовал фирмы, через расчетные счета которых по подложным платежным документам под видом оплаты поставок товаров и услуг, договоров займа обналичивались денежные средства для юрлиц, заинтересованных в кассовом обслуживании и получении наличных без финансового и налогового контроля, сообщают правоохранители.
Для реализации схемы злоумышленник приобрел компьютерное и факсимильное оборудование, банковские и сим-карты на различных лиц. Используя программу «Банк — клиент» и электронную цифровую подпись, он за указанный период обналичил для пяти коммерческих компаний через поддельные платежные документы подконтрольных фирм около 45 млн рублей, из которых в качестве комиссионных лично получил около 3 млн рублей.
Впоследствии обвиняемый обманывал своих клиентов, отмечают в Генпрокуратуре. В марте 2014 года после обналичивания более чем 1 млн рублей он получил комиссионные в размере свыше 67 тыс. рублей, а почти 700 тыс. рублей, принадлежащих предпринимателю, присвоил. Таким же способом он похитил 300 тыс. рублей у другого клиента.
Суд приговорил фигуранта к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, а также назначил ему штраф в размере 120 тыс. рублей. Приговор в законную силу пока не вступил.
