- Статус
- Offline
- Регистрация
- 3 Июл 2016
- Сообщения
- 2,444
- Реакции
- 344
- Покупки через Гарант
- 0
- Продажи через Гарант
- 0
Жительница Владимира Марина Гладилкина признана виновной по части 1 статьи 187 Уголовного кодекса РФ — в изготовлении и сбыте поддельных платежных документов, предназначенных для выдачи и перевода денежных средств. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета РФ.
Следствием и судом установлено, что местный предприниматель, с 2007 года занимавшийся проектированием объектов электроснабжения и выполнением соответствующих строительно-монтажных работ, решил заняться параллельным незаконным бизнесом и зарабатывать на обналичке денежных средств для множества знакомых коммерсантов. В 2012 году он предложил участие в нелегальной деятельности Марине Гладилкиной, которая трудоустроилась в фирму главным бухгалтером. В офисе на Октябрьском проспекте во Владимире предприниматель оборудовал помещения для изготовления поддельных платежных документов и денежных чеков и совместно с главным бухгалтером в нарушение законодательства о банковской деятельности начал «обслуживание клиентов».
Используя данные двух подконтрольных фирм-однодневок, сообщники с помощью программы «Банк — клиент Онлайн» и электронной цифровой подписи проводили через их расчетные счета операции по подложным платежным документам, обналичивали денежные средства для юридических лиц, заинтересованных в уклонении от финансового и налогового контроля. Общая сумма обналиченных денежных средств, по оценкам следствия, составила более 189 млн рублей.
Гладилкина за участие в корыстной нелегальной схеме получала от руководителя высокую заработную плату, а сам директор имел так называемые комиссионные.
На следствии и в суде Гладилкина признала вину в совершенном преступлении, заключила досудебное соглашение о сотрудничестве. Приговором суда ей назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно со штрафом в размере 100 тыс. рублей.
Уголовное дело в отношении инициатора незаконной финансовой схемы, также признавшего вину в инкриминируемом деянии, находится в стадии судебного рассмотрения.
Следствием и судом установлено, что местный предприниматель, с 2007 года занимавшийся проектированием объектов электроснабжения и выполнением соответствующих строительно-монтажных работ, решил заняться параллельным незаконным бизнесом и зарабатывать на обналичке денежных средств для множества знакомых коммерсантов. В 2012 году он предложил участие в нелегальной деятельности Марине Гладилкиной, которая трудоустроилась в фирму главным бухгалтером. В офисе на Октябрьском проспекте во Владимире предприниматель оборудовал помещения для изготовления поддельных платежных документов и денежных чеков и совместно с главным бухгалтером в нарушение законодательства о банковской деятельности начал «обслуживание клиентов».
Используя данные двух подконтрольных фирм-однодневок, сообщники с помощью программы «Банк — клиент Онлайн» и электронной цифровой подписи проводили через их расчетные счета операции по подложным платежным документам, обналичивали денежные средства для юридических лиц, заинтересованных в уклонении от финансового и налогового контроля. Общая сумма обналиченных денежных средств, по оценкам следствия, составила более 189 млн рублей.
Гладилкина за участие в корыстной нелегальной схеме получала от руководителя высокую заработную плату, а сам директор имел так называемые комиссионные.
На следствии и в суде Гладилкина признала вину в совершенном преступлении, заключила досудебное соглашение о сотрудничестве. Приговором суда ей назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно со штрафом в размере 100 тыс. рублей.
Уголовное дело в отношении инициатора незаконной финансовой схемы, также признавшего вину в инкриминируемом деянии, находится в стадии судебного рассмотрения.
