- Статус
- Offline
- Регистрация
- 1 Апр 2015
- Сообщения
- 1,293
- Реакции
- 104
- Депозит
- 0р
- Покупки через Гарант
- 0
- Продажи через Гарант
- 11
В Кемеровской области перед судом предстанут злоумышленники, обвиняемые в кредитных мошенничествах. Они обманули банки на 5,8 млн рублей, сообщили в пресс-службе МВД России.
Как уточнили в ведомстве, в полицию поступили заявления от трех кредитных организаций, которые сообщили, что клиенты, оформившие займы, не вносят платежи по договорам. При проверке заемщиков правоохранители установили, что таких людей не существует. Позже полицейские задержали троих подозреваемых.
«Как установило следствие, в Киселевске и Прокопьевске фигуранты открыли офисы от имени трех фирм. Компании, которые якобы продавали технику, устанавливали окна и оказывали другие услуги населению, по факту были ширмой для оформления фиктивных кредитных договоров и хищения денежных средств банков. Подельники формировали пакеты документов, в которые вносили ложную информацию о личности заемщика и его платежеспособности. С их помощью обвиняемые оформляли кредиты на вымышленных людей, которые якобы приобрели товары или заказали оказание услуг в их фирмах. Таких людей либо вообще не существовало, либо мошенники меняли их даты рождения и адреса регистрации. По версии следствия, по такой схеме обвиняемые оформили около 140 фиктивных кредитных займов на общую сумму около 5 800 000 рублей», — говорится в релизе.
Кроме того, двое участников мошеннической схемы легализовали часть похищенных денежных средств. Они оформили фиктивные документы о якобы заключенных договорах с различными компаниями, согласно которым их фирмы перечислили за предоставленные услуги около 3 млн рублей. Но по факту эти услуги не оказывались.
В настоящее время уголовное дело направлено в суд, заключили в МВД.
Как уточнили в ведомстве, в полицию поступили заявления от трех кредитных организаций, которые сообщили, что клиенты, оформившие займы, не вносят платежи по договорам. При проверке заемщиков правоохранители установили, что таких людей не существует. Позже полицейские задержали троих подозреваемых.
«Как установило следствие, в Киселевске и Прокопьевске фигуранты открыли офисы от имени трех фирм. Компании, которые якобы продавали технику, устанавливали окна и оказывали другие услуги населению, по факту были ширмой для оформления фиктивных кредитных договоров и хищения денежных средств банков. Подельники формировали пакеты документов, в которые вносили ложную информацию о личности заемщика и его платежеспособности. С их помощью обвиняемые оформляли кредиты на вымышленных людей, которые якобы приобрели товары или заказали оказание услуг в их фирмах. Таких людей либо вообще не существовало, либо мошенники меняли их даты рождения и адреса регистрации. По версии следствия, по такой схеме обвиняемые оформили около 140 фиктивных кредитных займов на общую сумму около 5 800 000 рублей», — говорится в релизе.
Кроме того, двое участников мошеннической схемы легализовали часть похищенных денежных средств. Они оформили фиктивные документы о якобы заключенных договорах с различными компаниями, согласно которым их фирмы перечислили за предоставленные услуги около 3 млн рублей. Но по факту эти услуги не оказывались.
В настоящее время уголовное дело направлено в суд, заключили в МВД.
