- Статус
- Offline
- Регистрация
- 3 Июл 2016
- Сообщения
- 2,444
- Реакции
- 344
- Покупки через Гарант
- 0
- Продажи через Гарант
- 0
Киевские налоговики совместно с Национальной полицией ликвидировали международную схему мошенничества и легализации денежных средств с использованием криптовалют
Об этом сообщает пресс-служба ГФС.
Так, они осуществляли легализацию денежных средств, полученных преступным путем, под видом перевода различных криптовалют в наличные.
Отмечается, что участники группировки проводили вербовку материально необеспеченных жителей Полтавской области и отправляли их на работу в Москву, где последние проживали в ранее снятом помещении и принимали указания от злоумышленников по приему наличных и распространению биткоинов по территории РФ, перевозке наличных заказчикам.
Согласно сообщению, они осуществляли легализацию различных криптовалют путем перевода в доллары США или российские рубли. В дальнейшем полученные от указанной деятельности проценты перенаправлялись в Полтаву, где средства распределялись между членами группировки.
По данным ведомства, в ходе проведенных обысков были изъяты более 14,2 миллиона гривен в национальной и иностранной валюте, компьютерная техника, банковские карты, а также пистолет Stalker без документов.
"На законодательном уровне использование криптовалют в Украине не урегулировано. Этим пользуются участники теневого сектора, выстраивая схемы для легализации и отмывания средств, полученных преступным путем", - отметил заместитель главы ГФС Украины Сергей Билан.
Подробнее: https://antikor.com.ua/articles/1742...niem_kriptoval
Об этом сообщает пресс-служба ГФС.
Так, они осуществляли легализацию денежных средств, полученных преступным путем, под видом перевода различных криптовалют в наличные.
Отмечается, что участники группировки проводили вербовку материально необеспеченных жителей Полтавской области и отправляли их на работу в Москву, где последние проживали в ранее снятом помещении и принимали указания от злоумышленников по приему наличных и распространению биткоинов по территории РФ, перевозке наличных заказчикам.
Согласно сообщению, они осуществляли легализацию различных криптовалют путем перевода в доллары США или российские рубли. В дальнейшем полученные от указанной деятельности проценты перенаправлялись в Полтаву, где средства распределялись между членами группировки.
По данным ведомства, в ходе проведенных обысков были изъяты более 14,2 миллиона гривен в национальной и иностранной валюте, компьютерная техника, банковские карты, а также пистолет Stalker без документов.
"На законодательном уровне использование криптовалют в Украине не урегулировано. Этим пользуются участники теневого сектора, выстраивая схемы для легализации и отмывания средств, полученных преступным путем", - отметил заместитель главы ГФС Украины Сергей Билан.
Подробнее: https://antikor.com.ua/articles/1742...niem_kriptoval
