- Статус
- Offline
- Регистрация
- 1 Апр 2015
- Сообщения
- 1,295
- Реакции
- 104
- Депозит
- 0р
- Покупки через Гарант
- 0
- Продажи через Гарант
- 11
Заместитель генерального прокурора РФ Виктор Гринь утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 36-летнего Артура Коваленко, которому инкриминируется незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры.
По данным предварительного следствия, Коваленко совместно с не установленными следствием лицами создал систему из подконтрольных ему лжепредприятий, осуществлявших под видом расчетов друг с другом незаконные банковские операции по переводу и обналичиванию денежных средств.
С использованием данной системы Коваленко в период с мая 2010 года по январь 2016-го обналичил денежные средства ряда коммерческих организаций на общую сумму более 3,1 млрд рублей, получив за данные услуги в общей сложности не менее 199 млн рублей.
Уголовное дело в отношении Коваленко направлено в Щербинский районный суд Москвы для рассмотрения по существу. Расследование в отношении других участников преступления продолжается.
По данным предварительного следствия, Коваленко совместно с не установленными следствием лицами создал систему из подконтрольных ему лжепредприятий, осуществлявших под видом расчетов друг с другом незаконные банковские операции по переводу и обналичиванию денежных средств.
С использованием данной системы Коваленко в период с мая 2010 года по январь 2016-го обналичил денежные средства ряда коммерческих организаций на общую сумму более 3,1 млрд рублей, получив за данные услуги в общей сложности не менее 199 млн рублей.
Уголовное дело в отношении Коваленко направлено в Щербинский районный суд Москвы для рассмотрения по существу. Расследование в отношении других участников преступления продолжается.
