- Статус
- Offline
- Регистрация
- 1 Апр 2015
- Сообщения
- 1,295
- Реакции
- 104
- Депозит
- 0р
- Покупки через Гарант
- 0
- Продажи через Гарант
- 11
В Москве предъявлено обвинение в незаконной банковской деятельности с доходом более 9 млн рублей двоим участникам организованной группы, сообщили в пресс-службе МВД России.
«Фигуранты, не имея специального разрешения на осуществление банковской деятельности, посредством мобильной связи, а также сети Интернет предлагали свои услуги по обналичиванию денежных средств, предоставляя для этих целей реквизиты подконтрольных им организаций. При этом злоумышленники удерживали с клиентов комиссию в размере не менее 12% от отправленных сумм. Доход от противоправной деятельности превысил 9 млн рублей», — говорится в сообщении ведомства.
К уголовной ответственности привлечены двое граждан 36 и 43 лет, в отношении которых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Расследование уголовного дела продолжается.
Источник: Banki.ru
«Фигуранты, не имея специального разрешения на осуществление банковской деятельности, посредством мобильной связи, а также сети Интернет предлагали свои услуги по обналичиванию денежных средств, предоставляя для этих целей реквизиты подконтрольных им организаций. При этом злоумышленники удерживали с клиентов комиссию в размере не менее 12% от отправленных сумм. Доход от противоправной деятельности превысил 9 млн рублей», — говорится в сообщении ведомства.
К уголовной ответственности привлечены двое граждан 36 и 43 лет, в отношении которых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Расследование уголовного дела продолжается.
Источник: Banki.ru
