- Статус
- Offline
- Регистрация
- 3 Июл 2016
- Сообщения
- 2,444
- Реакции
- 344
- Покупки через Гарант
- 0
- Продажи через Гарант
- 0
Московские полицейские задержали подозреваемых в осуществлении незаконной банковской деятельности, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
«Установлено, что злоумышленники в нарушение законодательства Российской Федерации о банковской деятельности, без получения лицензий на осуществление банковских операций занимались инкассацией денежных средств, кассовым обслуживанием физических лиц, а также оказанием услуг по переводу безналичных денежных средств с расчетных счетов подконтрольных им организаций. Доход от противоправной деятельности, полученный соучастниками, составил около 90 миллионов рублей», — отметила Волк.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Правоохранители провели около 30 обысков, в ходе которых удалось изъять 8 млн рублей, а также предметы и документы, имеющие значение для следствия. Суд отправил организатора незаконного бизнеса под домашний арест, еще троих соучастников отпустили под подписку о невыезде, заключили в ведомстве.
«Установлено, что злоумышленники в нарушение законодательства Российской Федерации о банковской деятельности, без получения лицензий на осуществление банковских операций занимались инкассацией денежных средств, кассовым обслуживанием физических лиц, а также оказанием услуг по переводу безналичных денежных средств с расчетных счетов подконтрольных им организаций. Доход от противоправной деятельности, полученный соучастниками, составил около 90 миллионов рублей», — отметила Волк.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Правоохранители провели около 30 обысков, в ходе которых удалось изъять 8 млн рублей, а также предметы и документы, имеющие значение для следствия. Суд отправил организатора незаконного бизнеса под домашний арест, еще троих соучастников отпустили под подписку о невыезде, заключили в ведомстве.
