DOBERMANN
Гай Ричи
MrLoot
Frank Vinci
atmservice

В офисах Qiwi проходят обыски

Graver

Местный
Проверенный продавец
Бар «Собрание»

Graver

Местный
Проверенный продавец
Бар «Собрание»
Статус
Offline
Регистрация
9 Янв 2015
Сообщения
60
Реакции
27
Депозит
Покупки через Гарант
0
Продажи через Гарант
3


В двух офисах группы компаний Qiwi, управляющей одноименной системой моментальных платежей, в Москве проходят обыски. Правоохранительные органы приходят в Qiwi не в первый раз за последние месяцы, подозревая клиентов платежного сервиса в незаконных обналичивании и легализации денежных средств.

В офисах Qiwi проходят обыски, сообщил “Ъ” источник, знакомый с ситуацией, и подтвердил сотрудник группы. Председатель совета директоров группы Борис Ким сообщил, что не в курсе ситуации, так как находится в отпуске. В пресс-службе Qiwi подтвердили, что ФСБ проводит обыск в отношении одного из контрагентов компании.

По словам источника “Ъ”, с проверкой в Qiwi пришли сотрудники центрального аппарата ФСБ РФ. Обыски начались сегодня в десять утра и продолжаются на момент публикации статьи. Проверки проходят одновременно в двух офисах: центральном на Спиридоновке и в Чертаново.

«Причиной может служить возможность обналичивания и легализации денежных средств»,— уточнил источник “Ъ”. По его словам, последний раз обыски в Qiwi проводились около трех месяцев назад и длились около суток.

Как убедился корреспондент “Ъ”, перед офисом Qiwi на Спиридоновке припаркован микроавтобус синего цвета. Внутри офиса находятся люди в гражданском, а также человек в камуфляжной одежде, маске и с оружием. На вопрос, работает ли организация, тот ответил: «Мы работаем». От других комментариев там отказались.

В феврале об обысках в Qiwi сообщал «Интерфакс». К самой компании претензии не предъявляли, подчеркивали тогда в Qiwi: следственные мероприятия касались партнеров входящего в группу банка. В мае англоязычный сайт радио «Свобода» сообщал, что сбором средств с помощью Qiwi могут заниматься боевики запрещенной в России террористической оганизации «Исламское государство» (ИГ), принимающие пожертвования через электронные кошельки. Представитель Qiwi тогда опровергал возможность осуществления через платежную систему анонимных платежей.

Сегодня правоохранительные органы проводят обыск и в офисе сети платежных терминалов Comepay, сообщил источник “Ъ”. Следственные действия ведутся на Москворецкой набережной в офисе «Финарс банка», которому принадлежит терминальная сеть и платежная система Comepay. По словам источника в «Финарс банке», сейчас в офисе находятся сотрудники ФСБ и МВД.

Источник: Ъ - В офисах Qiwi проходят обыски
 

MISTER.X

Местный

MISTER.X

Местный
Статус
Offline
Регистрация
4 Май 2015
Сообщения
31
Реакции
3
Депозит
Покупки через Гарант
0
Продажи через Гарант
0
Это было ожидаемым. Недавно также поменяли регламент с офертой. Много сомнительных операций делается ,а они только выигривают на этом.Им то ничего не предъявить,но через них , переводятся огромные суммы.
 
Сверху