- Статус
- Offline
- Регистрация
- 1 Апр 2015
- Сообщения
- 1,293
- Реакции
- 104
- Депозит
- 0р
- Покупки через Гарант
- 0
- Продажи через Гарант
- 11
В Воронеже возбуждено уголовное дело по факту незаконной банковской деятельности и организации преступного сообщества, сообщается на сайте МВД.
«Следственной частью по расследованию организованной преступной деятельности главного следственного управления ГУ МВД России по Воронежской области на основе собранных материалов полицейскими ГУЭБиПК МВД России, ГУ регионального МВД, УФСБ России по Воронежской области возбуждено уголовное дело в отношении шести лидеров и 14 активных участников организованного сообщества», — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Фигуранты подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных частями 1 и 2 статьи 210 и частью 2 статьи 172 Уголовного кодекса РФ («Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)» и «Незаконная банковская деятельность»).
Подозреваемые являются жителями Воронежской, Липецкой и Саратовской областей в возрасте от 22 до 55 лет. Свою деятельность они осуществляли с февраля 2015 года по июнь 2017-го на территории Воронежской, Липецкой, Самарской, Ростовской, Московской областей, Краснодарского края.
По версии следствия, участники организованного сообщества за денежное вознаграждение предоставляли заинтересованным физическим и юридическим лицам услуги по обналичиванию и перечислению денежных средств с расчетного счета фиктивной организации по указанным им реквизитам. Банковские операции с денежными средствами клиентов по зачислению и списанию происходили по фиктивным основаниям, в том числе под видом оплаты услуг и товаров, которые в действительности не оказывались и не приобретались соответственно.
Для своей деятельности группа использовала более 200 подконтрольных фирм-однодневок. Операции осуществлялись с использованием банковских карт, оформленных более чем на 1,8 тыс. подставных лиц. Незаконный доход, извлеченный злоумышленниками, превысил 20 млн рублей.
Правоохранительными органами проведено более 40 обысков, изъято более 200 печатей различных организаций и фирм-однодневок, свыше 500 банковских карт и ключей «Банк — клиент» различных банковских учреждений. В порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса РФ задержано 17 лиц.
«В настоящее время продолжается комплекс необходимых мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств данной противоправной деятельности и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается», — говорится в релизе.
«Следственной частью по расследованию организованной преступной деятельности главного следственного управления ГУ МВД России по Воронежской области на основе собранных материалов полицейскими ГУЭБиПК МВД России, ГУ регионального МВД, УФСБ России по Воронежской области возбуждено уголовное дело в отношении шести лидеров и 14 активных участников организованного сообщества», — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Фигуранты подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных частями 1 и 2 статьи 210 и частью 2 статьи 172 Уголовного кодекса РФ («Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)» и «Незаконная банковская деятельность»).
Подозреваемые являются жителями Воронежской, Липецкой и Саратовской областей в возрасте от 22 до 55 лет. Свою деятельность они осуществляли с февраля 2015 года по июнь 2017-го на территории Воронежской, Липецкой, Самарской, Ростовской, Московской областей, Краснодарского края.
По версии следствия, участники организованного сообщества за денежное вознаграждение предоставляли заинтересованным физическим и юридическим лицам услуги по обналичиванию и перечислению денежных средств с расчетного счета фиктивной организации по указанным им реквизитам. Банковские операции с денежными средствами клиентов по зачислению и списанию происходили по фиктивным основаниям, в том числе под видом оплаты услуг и товаров, которые в действительности не оказывались и не приобретались соответственно.
Для своей деятельности группа использовала более 200 подконтрольных фирм-однодневок. Операции осуществлялись с использованием банковских карт, оформленных более чем на 1,8 тыс. подставных лиц. Незаконный доход, извлеченный злоумышленниками, превысил 20 млн рублей.
Правоохранительными органами проведено более 40 обысков, изъято более 200 печатей различных организаций и фирм-однодневок, свыше 500 банковских карт и ключей «Банк — клиент» различных банковских учреждений. В порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса РФ задержано 17 лиц.
«В настоящее время продолжается комплекс необходимых мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств данной противоправной деятельности и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается», — говорится в релизе.
