- Статус
- Offline
- Регистрация
- 3 Июл 2016
- Сообщения
- 2,444
- Реакции
- 344
- Покупки через Гарант
- 0
- Продажи через Гарант
- 0
Шесть участников ОПГ заключены под домашний арест.
Полицейские пресекли деятельность организованной группы, подозреваемой в совершении незаконных банковских операций с доходом более миллиарда рублей, сообщает пресс-служба МВД.
«Выявлена схема незаконного обналичивания денежных средств с использованием сети салонов сотовой связи и терминалов по приему платежей от граждан. Установлено, что в организованную группу входили более восьми человек», — говорится в сообщении.
Как отмечают в ведомстве, подозреваемые осуществляли незаконные банковские операции без регистрации с 2013 года через сеть расположенных на территории Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга салонов сотовой связи и платежных терминалов.
Получаемые от граждан денежные средства в нарушение закона не зачислялись на специальные банковские счета, а накапливались и предоставлялись в качестве наличности заинтересованным лицам. За свои услуги злоумышленники взимали комиссию в размере 3,5 процентов. Доход от реализации противоправной схемы составил порядка миллиарда рублей.
По факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконная банковская деятельность». В отношении шестерых организаторов и активных участников группы судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Расследование продолжается.
Напомним, в марте сотрудники правоохранительных органов задержали участников организованной преступной группы, занимавшейся незаконным обналичиванием денежных средств. За сутки полицейские провели почти 40 обысков.
Источник: Миллиард рублей незаконно обналичили через салоны связи в Москве и Петербурге - Лента новостей Санкт-Петербурга
Полицейские пресекли деятельность организованной группы, подозреваемой в совершении незаконных банковских операций с доходом более миллиарда рублей, сообщает пресс-служба МВД.
«Выявлена схема незаконного обналичивания денежных средств с использованием сети салонов сотовой связи и терминалов по приему платежей от граждан. Установлено, что в организованную группу входили более восьми человек», — говорится в сообщении.
Как отмечают в ведомстве, подозреваемые осуществляли незаконные банковские операции без регистрации с 2013 года через сеть расположенных на территории Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга салонов сотовой связи и платежных терминалов.
Получаемые от граждан денежные средства в нарушение закона не зачислялись на специальные банковские счета, а накапливались и предоставлялись в качестве наличности заинтересованным лицам. За свои услуги злоумышленники взимали комиссию в размере 3,5 процентов. Доход от реализации противоправной схемы составил порядка миллиарда рублей.
По факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконная банковская деятельность». В отношении шестерых организаторов и активных участников группы судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Расследование продолжается.
Напомним, в марте сотрудники правоохранительных органов задержали участников организованной преступной группы, занимавшейся незаконным обналичиванием денежных средств. За сутки полицейские провели почти 40 обысков.
Источник: Миллиард рублей незаконно обналичили через салоны связи в Москве и Петербурге - Лента новостей Санкт-Петербурга
