DOBERMANN
Гай Ричи
MrLoot
Frank Vinci
atmservice

Жительница Нижнего Новгорода попалась на обналичке более 2млрб рублей

German

Местный

German

Местный
Статус
Offline
Регистрация
9 Май 2017
Сообщения
453
Реакции
4
Покупки через Гарант
0
Продажи через Гарант
0
Злоумышленники извлекли незаконный доход в особо крупном размере – не менее 80 млн рублей.

Нижний Новгород. 19 октября. NewsRoom24.ru -Жительница Городца незаконно обналичила более 2 млрд рублей в составе преступной группы. Об этом сообщает прокуратура Нижегородской области.

С января 2010 года по 23 декабря 2016 года женщина совместно с соучастниками вела в районном центре банковскую деятельность без государственной регистрации и лицензии Центробанка. Злоумышленники обналичивали деньги через фиктивные организации с номинальными директорами, в том числе и без определенного места жительства.

За это время они получили доход не менее 80 млн. руб.

Вину 37-летняя женщина признала, сотрудничала со следствием.

Суд приговорил ее к 2,5 годам колонии общего режима, отсрочив отбывание наказания до достижения ее ребенком 14-летнего возраста.
 

Agentprovocateur

Местный

Agentprovocateur

Местный
Статус
Offline
Регистрация
19 Апр 2016
Сообщения
204
Реакции
7
Покупки через Гарант
0
Продажи через Гарант
0
Нормально так капусты подняли
 
Сверху